طراحی و پیاده سازی سامانه جامع فرآیندی حسابرسی اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صادرات ایران

باتوجه به تجربه موفق انجام شده در اداره بازرسی بانک صادرات ایران و عملیاتی شده سامانه جامع بازرسی در این بانک، این بار با هدف افزایش دقت، سرعت و کارایی در انجام حسابرسی اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صادرات ایران، پروژه دیگری با همکاری شرکت مهندسی تذرو افزار جهت پیاده سازی سامانه جامع فرآیندی حسابرسی اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و نگاه فرآیندی در این بانک آغاز گردید.

مهمترین مزایای سامانه جامع فرآیندی حسابرسی مبارزه با پولشویی :

• افزایش دقت و صحت حسابرسی:  سامانه با  اتوماسیون فرآیندها و تجمیع داده ها و اطلاعات دقیق، خطاهای انسانی را به حداقل می‌رساند.
• تسریع فرآیند حسابرسی : سامانه  با ساده سازی فرآیندها و حذف مراحل دستی، سرعت انجام حسابرسی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
• ارتقاء شفافیت و پاسخگویی :سامانه با فراهم کردن اطلاعات دقیق و شفاف در مورد فرآیند حسابرسی،  شفافیت و پاسخگویی اداره کل مبارزه با پولشویی را به ذینفعان افزایش می‌دهد.
• بهبود هماهنگی و تبادل اطلاعات :سامانه جامع فرآیندی حسابرسی با  بهبود  تبادل اطلاعات بین بخش‌های مختلف همکاری و  هماهنگی را  بین بخش‌های مختلف افزایش می‌دهد.

سامانه جامع فرآیندی حسابرسی مبارزه با پولشویی بانک صادرات، یک سیستم جامع فرآیندی قدرتمند است که با هدف تسهیل و بهبود فرآیند حسابرسی در این بانک طراحی و پیاده سازی شده است.

این سامانه با یکپارچه سازی اطلاعات و فرآیندهای مختلف حسابرسی در این اداره، به بانک صادرات کمک می‌کند تا به اهداف خود دست یابد، قابلیت های این سامانه به شرح زیر میباشد:

قابلیت های سامانه جامع فرآیندی حسابرسی اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صادرات به شرح ذیل  می باشد:

•قابلیت صدور انواع احکام و احکام پیرو

•قابلیت برنامه ریزی بازرسی محل های بازرسی شونده

•قابلیت ثبت یافته ها توسط بازرسان و ارسال آن به بازرسی شونده در هنگام بازرسی

•قابلیت ساخت گزارش بازرسی از یافته های ثبت شده

•قابلیت ارتباط با سامانه اتوماسیون الماس برای ارسال نامه احکام

•قابلیت اتصال به چارت سازمانی بانک

•قابلیت واکشی اطلاعات بانکی با ورود داده همچون شماره تسهیلات/شماره کارت/شماره حساب/سپام

•قابلیت پیگیری یافته ها از بازرسی شونده و انتقال آنها به احکام بعدی

•قابلیت تدوین برنامه بازرسی و گزارش گیری از بازرسی های انجام شده و نشده

•قابلیت گزارش گیری یافته های پرتکرار در سامانه

شرکت مهندسی تذرو افزار با  تجربه و تخصص خود در زمینه طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای سفارش مشتری،  نقش مهمی در طراحی  و  پیاده سازی سامانه جامع فرآیندی حسابرسی اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صادرات ایفا کرده است.

این سامانه بر اساس نیازمندیهای اداره کل مبارزه با پولشویی بانک صادرات بصورت شخصی سازی شده طراحی و پیاده‌سازی شده است و پشتیبانی و نگهداری آن به طور مداوم توسط شرکت تذرو افزار انجام می‌شود.